A busca pela conformidade e o alinhamento dos negócios com as melhores práticas de governança corporativa e controles internos alterou a concepção do Compliance deixando de ser meramente mais um custo para as empresas e passou a ser uma prática concentrada em auxiliar as empresas a alcançar objetivos estratégicos dentro de um ambiente ético, sopesando os riscos e oportunidades.
Conhecimento e experiência na realização de Due Diligence de terceiros ou em operações de fusões e aquisições com olhar clínico para riscos jurídicos e de impactos nos negócios com o objetivo de minimização de riscos.
Implementação de políticas de KYC (conheça seu cliente), KYP (conheça seu parceiro ou terceiro) e KYE (conheça seu funcionário), Background Check e políticas de PLD (Prevenção a Lavagem de Dinheiro).
Diagnóstico das práticas de Governança Corporativa para avaliar a integridade dos negócios, a transparência na tomada de decisões dos gestores e alinhamento com os interesses dos stakeholders e o objetivo estratégico da empresa.
Implementação de políticas e procedimentos de Governança Corporativa, bem como a criação e implementação de Conselhos e Comitês.
Ampla experiência em investigações internas e fraudes, sejam elas relacionadas a desvios internos, fraude contábil, lavagem de dinheiro, atos contra a Administração Pública, violação de código de conduta e questões de violação de dados.
Implementação e aperfeiçoamento de programas de Compliance, promovendo um mapeamento de riscos de todos os departamentos da empresa e gestão, avaliação do ambiente cultural e organizacional, aprimoramento das estruturas de governança corporativa, desenvolvimento de políticas e treinamentos.
Responsável: Thiago Carvalho Santos Thiago Carvalho Santos
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