Thiago Carvalho Santos

atuação

Direito Empresarial Civil, Contencioso Cível e Empresarial, Direito Societário, Direito Tributário, Compliance, Proteção de Dados, Due Diligence Empresarial e Direito de Família e Sucessões.

Formação Acadêmica

Onde tudo começou...

Bacharel em Direito pela FMU – Faculdades Metropolitanas Unidas

Pós-Graduação Lato Sensu em Direito Processual Tributário pela PUCSP – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo

Pós-Graduação Lato Sensu em Direito Tributário pela FMU – Faculdades Metropolitanas Unidas

Certified Expert in Compliance (CEC) – Instituto ARC (Auditoria, Risco e Compliance)

Licenças e Certificados

PDPP – Privacy & Data Protection Practitioner PDPP – Privacy & Data Protection Practitioner – EXIN

PDPF – Privacy & Data Protection Foundation PDPF – Privacy & Data Protection Foundation – EXIN

ISFS – Information Security Foundation based on ISO/IEC 27001ISFS – Information Security Foundation based on ISO/IEC 27001 – EXIN

Auditor Líder ISO 370001:2016 (Antissuborno) e ISO 19600 Auditor Líder ISO 370001:2016 (Antissuborno) e ISO 19600 – RINA

Certified Expert in Compliance (CEC) – Instituto ARC (Auditoria, Risco e Compliance)

Experiência Profissional

Iniciou sua carreira jurídica em escritórios especializados em Direito Falimentar, onde acumulou conhecimento sobre as diversas áreas do Direito que envolvem a atividade empresarial.

Atuou durante vários anos em empresa de consultoria internacional, considerada líder no setor de análise de riscos empresariais, realizando atividades de “bussiness inteligence”, “due dilligence”, apoio a litígios empresariais complexos e análise de fraudes.

Representa empresas estrangeiras no Brasil oferecendo soluções nas decisões estratégicas e compreensão do regime jurídico e de negócio.

Nos últimos anos ampliou sua atuação nas áreas de Compliance e Proteção de Dados alinhando a experiência jurídica com os anos atuando em consultoria de risco, oferecendo sempre visão completa e alinhada com cada negócio e o apetite de risco das empresas.

Artigos Publicados
Trabalhando com o inimigo

A concorrência desleal perpetrada por funcionários e sócios

ICMS

A exclusão do ICMS da base de cálculo da COFINS

Fiscal

Dívida Fiscal e a responsabilidade tributária dos sócios-gerentes e diretores

CND

A exigência da CND e o posicionamento dos magistrados no processo de Recuperação Judicial

Due Diligence

A importância da “due diligence” no universo empresarial

Inovação

A necessidade de inovação do mercado para manutenção da empresa e a proteção do direito intelectual

Falências

A Nova Lei de Falências e seus efeitos na prática

Recuperação Judicial

A viabilidade da recuperação judicial em decorrência das alterações ocorridas no Código Tributário Nacional – Lei Complementar 118/05

ITBI

A majoração disfarçada do ITBI pelo Decreto Municipal Paulista