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compliance
Due Diligence de Terceiros e operações de M&A
Conhecimento e experiência na realização de Due Diligence de terceiros ou em operações de fusões e aquisições com olhar clínico para riscos jurídicos e de impactos nos negócios com o objetivo de minimização de riscos.
Implementação de políticas de KYC (conheça seu cliente), KYP (conheça seu parceiro ou terceiro) e KYE (conheça seu funcionário), Background Check e políticas de PLD (Prevenção a Lavagem de Dinheiro).